Поговорка «Знал бы, где упаду – соломки бы подстелил» актуальна и для бизнеса, особенно в части принятия решений о том, кто будет вашим партнером или контрагентом. Поэтому какими бы заманчивыми не казались вам предлагаемые условия, прежде чем дать свое согласие рекомендуем внимательно изучить «темное прошлое и настоящее» вашего потенциального контрагента.

Делать это можно поэтапно, от общих моментов, которые важны относительно любого контрагента, до специальных, что будут описывать специфику именно ваших взаимоотношений.

Итак, шаг первый – проверка в ЕГРПОУ. По коду вашего контрагента вы можете увидеть его учредителей, директора, виды деятельности, адрес, и понять, соответствует ли это действительности.

Можно добавить платный способ проверки, и по имени директора и учредителя узнать, не участвуют ли они и в других компаниях. Если таких компаний больше трех – это повод насторожиться, не номинальные ли это участники.

Шаг второй – проверка по реестрам ГФС. Такая проверка покажет, действительно ли ваш потенциальный контрагент зарегистрирован плательщиком НДС, на какой системе налогообложения находится, не зарегистрирован ли по адресу массовой регистрации, не имеет ли задолженности по уплате налогов. Все это в комплексе дает возможность оценить его надежность и репутацию.

Шаг третий – проверка лицензий или разрешительных документов. Актуально в том случае, если ваша деятельность должна быть подтверждена разрешительными документами.

Шаг четвертый – проверка в реестре судебных решений. Это может занять больше времени, чем предыдущие 3 шага вместе взятые. Проверять стоит и юридическое лицо, и его учредителей, и директора. Это позволит вам владеть информацией, не начата ли процедура банкротства, не имеет ли ваш потенциальный контрагент проблем с выполнением договорных обязательств, нет ли систематических проблем с налоговой и насколько легальна его деятельность вообще.

Corporate Lawyer

Данные шаги стоит проводить как предварительную проверку. Дальнейшие действия уже могут быть связаны с непосредственным участием вашего партнера.

Шаг пятый – запросить учредительные документы. Себе стоит сохранить копии. Анализ статута позволит вам понять, кто имеет достаточно полномочий для подписания договора с вами, на каких основаниях действует представитель, с которым вы общаетесь. Не лишним будет запросить и разрешительные документы. В случае чего – вы должны иметь возможность ссылаться хотя бы на имеющиеся у вас копии.

Шаг шестой – для очень крупных контрактов имеет смысл запросить у контрагента финансовую отчетность за последний год (баланс), а также данные о материально-технической базе и количестве сотрудников. Это даст понять, сможет ли ваш партнер физически выполнить условия соглашения.

После проверки контрагента уже каждый из вас будет заинтересован в надлежащем оформлении договора и сопутствующей первичной документации.

Что должно насторожить в вашем потенциальном контрагенте при проверке?

  • адрес регистрации относится к «адресу массовой регистрации»;
  • в стандартных правоотношениях по непонятным причинам используют сложные способы расчетов (бартер, вексель и та далее);
  • слишком широкий диапазон цен, не соответствующий и среднерыночной цене;
  • «утеряны» уставные документы;
  • проведенная проверка по описанным выше способам дает основания сомневаться в контрагенте.

Отметим, что все факторы следует анализировать в совокупности, наличие лишь одного из них не означает, что с таким партнером нельзя работать. Но всегда лучше перестраховаться до заключения договора, чем оправдываться в налоговой после.

 

Читайте также: Немного о корпоративных договорах

Pin It on Pinterest